银行界
首 页  |   业界动态  |   银行培训  |   资格认证  |   政策法规  |   银行理财  |   专家观点  |   中小企业金融服务  |   分支行动态  |   银行会客厅  |   银企对接  |   企业融资  |   信用卡  |   银行股票  |   论文集锦  |   焦点人物  |   机构分析  |   贷款产品  |   媒体视觉  |   行业会议  |   人才市场  |   休闲BANK  |   银行社区  |   在线学习  |   品牌中小银行  |   城商行  |   农村金融  |   全国股份制银行  |   外资银行  |   储蓄卡  |  
您当前的位置:主页 > 中小企业金融服务 >

攻击网络诈骗 甘肃建设全省企业银行结算账户自律机制

时间:2020-06-29 23:05  来源:本站  

值得一提的是,机制的建设是攻击治理电信网络违法犯罪运动的重要手段。当前,电信网络新型违法犯罪正处于集中发作期,非法分子用来转移资金的企业银行账户数量有所增长,买卖企业营业执照和银行账户的黑灰工业链依然存在。企业银行结算账户开户历程合规但后续用于洗钱、非法集资、网络赌钱、电信诈骗等违法犯罪运动仍时有发生。建设企业银行结算账户自律机制,为各银行机构提供了开放、共享、互惠的业务平台,能够填补各银行机构企业银行账户业务管理制度盲区,制止形成治理“洼地”。

自律机制的建设旨在强化银行机构自律治理意识,压实企业银行结算账户治理主体责任,提升攻击治理电信网络违法犯罪协同性,阻断受骗资金划转,保障社会民众资金宁静和正当权益。

建设企业银行结算账户自律机制,既有利于促使各银行机构主动落实各项治理要求,进一步强化对客户身份的尽职观察,提升自主谋划能力和风险管控水平,自觉负担对银行账户开立和使用真实性、合规性的全部责任,也是防范风险、增强账户治理的一定选择,更是各银行机构在实践中的配合诉求和愿望。

记者郭秀睿责任编辑:樊醒民

集会审议通过了《甘肃省企业银行账户自律机制事情指引》《甘肃省企业银行结算账户自律条约》,明确了自律机制的组织架构和事情机制,选举招商银行兰州分行行长助理为首届甘肃省企业银行结算账户自律机制办公室主任。

逐日甘肃网6月29日讯(新甘肃·逐日甘肃网记者郭秀睿)今天是全国反欺诈宣传日,在人民银行兰州中心支行支持和指导下,20家银行机构组织建设了甘肃省企业银行结算账户自律机制,并召开了第一次集会。全省企业银行结算账户自律机制的建设,标志着甘肃企业银行结算账户业务在规范化治理和防范电信网络违法犯罪方面又迈出了坚实的一步。

图片新闻

热门点击

在线调查

2019年您对哪家全国股份制银行服务最满意?
  •  中国农业银行
  •  中国工商银行
  •  中国建设银行
  •  中国银行
  •  交通银行
  •  中国邮储银行
  •  中国光大银行
  •  中信银行
  •  中国民生银行
  •  兴业银行
  •  招商银行
  •  华夏银行
  •  广东发展银行
  •  平安银行
  •  浦发银行
  •  浙商银行
  •  渤海银行
  •  恒丰银行
  

Copyright © 2002-2019 CBAlicai. 中国CB行业li财网_理财知识_中国理财知识门户网站 版权所有