银行界
首 页  |   业界动态  |   银行培训  |   资格认证  |   政策法规  |   银行理财  |   专家观点  |   中小企业金融服务  |   分支行动态  |   银行会客厅  |   银企对接  |   企业融资  |   信用卡  |   银行股票  |   论文集锦  |   焦点人物  |   机构分析  |   贷款产品  |   媒体视觉  |   行业会议  |   人才市场  |   休闲BANK  |   银行社区  |   在线学习  |   品牌中小银行  |   城商行  |   农村金融  |   全国股份制银行  |   外资银行  |   储蓄卡  |  
您当前的位置:主页 > 在线学习 >

申特钢铁等百亿骗贷案浮出水面 十多家银行陷入其中

时间:2020-05-13 18:04  来源:本站  

值得一提的是,在6年前的这起百亿骗贷案件中,其中有一家涉案公司通过伪造虚假商业条约举行循环骗贷金额高达44.68亿元,而其中34.77亿元不能送还形成了坏账,涉及多家银行以及34笔授信。

祸起淮矿物流百亿债务黑洞

对于上述事件生长后续,《中原时报》记者拨通了江苏申特钢铁等案件相关联公司的电话,可是对方均表现拒绝接受任何采访。

早在2014年9月,淮矿现代物流有限责任公司(下称“淮矿物流”)百亿债务黑洞被曝出,其团结19家公司,循环骗取十多家银行,导致金融类债务总额高达127.18亿元,引起业内哗然。

此外,在外部原因中着重说明的另有“银行过分授信”。通告称,在淮矿物流资本金只有10亿元的条件下,银行给予的授信额度却高达130亿元。在业务开展历程中,银行以金融创新名义,向企业推介所谓“商贸银”业务,但由于其操作流程不规范,导致风险积累、加大、放大。这其中,到场到淮矿物流“商贸银”业务的银行多达十余家,其所肩负的金融类债务绝大多数由该业务形成。

但上述说法并未获得法院认同,最终讯断被告人顾士英犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币十万元;江苏申特钢铁有限公司犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪,判处罚金人民币五百万元。

责任编辑:孟俊莲 主编:冉学东

记者梳剃头现,2013年12月2日,申特钢铁与淮矿物流使用虚构的货物购销条约在某股份银行合肥分行骗取了金额划分为2.1亿元、1.4亿元的信用证,两笔信用证敞口资金到期未能全部归还;2014年1月7日,申特钢铁又划分在该行骗取了金额为4000万元和1.6亿元的信用证,而且这一年间对银行举行循环骗贷。

记者相识到,这起被列为典型案例的骗贷案始于淮矿物流逾百亿债权与债务的曝光。

记者注意到,在4月23日宣布的二审刑事讯断书中,法院最终判断顾世英犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪有期徒刑三年六个月,并处罚金10万元之外,还对申特钢铁骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的罚金由五千万元降至五百万元。

二审申特钢铁罚金降为500万

记者注意到,对于存在如此庞大的债权债务黑洞的原因,彼时,皖江物流在通告中归结为三大外部原因和三大内部原因。其中,外部原因划分是牵涉到钢贸和银行收紧钢贸贷款导致危机泛起。

其中,江苏申特钢铁团结淮矿物流虚开增值税专用发票时间规模在2013年12月23日至2014年6月19日内,类似骗贷行为多达四十次。申特钢铁于2013年12月2日至2014年8月13日内组成骗取贷款、票据承兑、金融票证事实,骗贷行为多达三十四次,涉及银行有兴业银行合肥分行、民生银行南京分行、宁波通商银行上海分行等。

图片新闻

热门点击

在线调查

2019年您对哪家全国股份制银行服务最满意?
  •  中国农业银行
  •  中国工商银行
  •  中国建设银行
  •  中国银行
  •  交通银行
  •  中国邮储银行
  •  中国光大银行
  •  中信银行
  •  中国民生银行
  •  兴业银行
  •  招商银行
  •  华夏银行
  •  广东发展银行
  •  平安银行
  •  浦发银行
  •  浙商银行
  •  渤海银行
  •  恒丰银行
  

Copyright © 2002-2019 CBAlicai. 中国CB行业li财网_理财知识_中国理财知识门户网站 版权所有