银行界
首 页  |   业界动态  |   银行培训  |   资格认证  |   政策法规  |   银行理财  |   专家观点  |   中小企业金融服务  |   分支行动态  |   银行会客厅  |   银企对接  |   企业融资  |   信用卡  |   银行股票  |   论文集锦  |   焦点人物  |   机构分析  |   贷款产品  |   媒体视觉  |   行业会议  |   人才市场  |   休闲BANK  |   银行社区  |   在线学习  |   品牌中小银行  |   城商行  |   农村金融  |   全国股份制银行  |   外资银行  |   储蓄卡  |  
您当前的位置:主页 > 行业会议 >

想当“蛮横总裁”吗?包吃包住还给钱那种,小伙心动了却果掉入陷阱

时间:2020-05-08 14:47  来源:本站  

克日,杭州警方捣毁一个非法买卖银行对公账户犯罪团伙。5 月 7 日,该案详情公布。

正愁没钱买游戏装备的小亮动心了,第二天就从老家山东出发,开启了杭州之旅。到杭州后,小亮的行程被摆设得满满当当,期间,有专人为他提供专车接送服务,几天后,小亮帮老板办妥了 5 套沉甸甸的公司证件。

今年 4 月,90 后的小亮(假名)在微信兼职群看到一则招工广告:不用辛苦事情,带上身份证到杭州,做"法人代表"。招工启事上称,应聘者只需配合老板拿到营业执照、注册对公账户,办妥 5 家公司的手续,就能拿 5000 元酬劳,期间包吃、包住、包往返交通。

招聘启事邀请人当"蛮横总裁",包吃包住那种,心动的小伙子不远千里来应聘,没想到是个陷阱 ……

让小亮没想到的是,才刚当上"蛮横总裁",就被杭州民警"请"进了派出所。

泉源:浙江法制报

经审查,嫌疑人对犯罪事实招供不讳。该团伙自 2019 年头,就在杭州注册大量空壳公司并买卖对公账户。仅今年 3 月,就招募了 20 名"法人代表",注册营业执照和开设对公账户 100 余家,涉及萧山、余杭、上城、下城等多地,其管理和贩卖的对公账户涉及广西、重庆、河南、浙江多个省份的电信诈骗案件 10 余起,涉案金额上百万元。

今年 4 月初,杭州下城区警方凭据线索,发现了小亮案件中的非法买卖银行对公账户的犯罪团伙。4 月 24 日清晨,下城区警方在山东、安徽、浙江等地部署 60 余名警力,开展集中抓捕行动,乐成抓获了以樊某东、姚某成、田某等人为首的团伙嫌疑人 19 人。

据相识,对公账户本是企业之间资金往来的工具,但有不少境外诈骗犯罪团体为了转移赃款,向境内的黑中介重金购置对公账户。黑中介往往会招募一些社会闲散人员,出卖他们的小我私家身份信息,虚假注册公司,开设对公账户。

原来,小亮掺和进了"买卖对公账户"的违法行为。

记者获悉,连日来,杭州警方全面启动攻击治理电信网络新型违法犯罪"百日攻坚战",停止现在,共打掉买卖对公账户犯罪团伙 10 个,抓犯罪嫌疑人 200 余人,查获营业执照、对公账户、U 盾、手机卡 270 余套,人民币、美金、港币若干。

图片新闻

热门点击

在线调查

2019年您对哪家全国股份制银行服务最满意?
  •  中国农业银行
  •  中国工商银行
  •  中国建设银行
  •  中国银行
  •  交通银行
  •  中国邮储银行
  •  中国光大银行
  •  中信银行
  •  中国民生银行
  •  兴业银行
  •  招商银行
  •  华夏银行
  •  广东发展银行
  •  平安银行
  •  浦发银行
  •  浙商银行
  •  渤海银行
  •  恒丰银行
  

Copyright © 2002-2019 CBAlicai. 中国CB行业li财网_理财知识_中国理财知识门户网站 版权所有