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抓获170人!涉案5000万!河北石家庄警方破获特大贩卖银行账户案

时间:2020-05-14 21:33  来源:本站  

电信诈骗、洗钱团伙之所以越发青睐对公账户,是因为对公账户有公司的名头,当受害人将钱打到对公账户时,他的警惕性会降低。另一方面,对公账户的限额高,当大量资金在对公账户上流动时,被风控的可能性也会减小。

在下发的线索中,办案民警发现可疑人员高某(男,34,邢台人)。高某在某银行更改对公账户业务时,被民警第一时间追踪到并将他控制。随后,又牵出了高某上线马某。

该团伙头目李某主要在北京、柬埔寨、泰国居住,与境外非法分子对接,凭据境外非法分子需求下派办卡任务,层层剖析,直至底层办卡人员。

因办卡需实名制,涉嫌人员数量庞大。对于底层办卡人员,上线会许以800元至1000元的“甜头”。因执法意识淡薄,以及受经济利益诱惑,这些人员很是容易配合非法分子犯罪。而管理的所有卡由下至上,最终汇总至团伙头目李某处,进而提供应境外诈骗团伙,发生一系列犯罪行为。最终,出售给境外非法分子的小我私家账户价钱3000至6000元,而对公账户出售价钱在10000至13000元不等。

3月15日,河北省石家庄市反电诈中心接到省厅下发的第二批涉电信网络诈骗银行对公账户线索,石家庄市副市长、公安局长黄三平要求,开展全链条攻击整治,从源头上切断支撑电信网络诈骗犯罪的银行账户玄色工业链条。副局长吴志亭组织部署,由刑警支队牵头组织,重新华、长安、裕华、鹿泉、正定、元氏、栾城、赵县、桥西、藁城、行唐、新乐平分县市局抽调精悍警力120余名,建立“3.15”专案组,迅速开展案件侦查事情。

专案组深度分析犯罪嫌疑人的资金流向、营业执照关系、资金交织关系等,开端明确了该犯罪团伙的组织架构。3月20日,专案组兵分多路,在河北、北京、山西、吉林、内蒙古、福建等多个省、市展开集中收网行动,从源头上切断支撑电信网络诈骗犯罪的银行账户玄色工业链条。先后抓获犯罪嫌疑人170人,其中团伙头目1人、收卡验卡团伙成员4人、结账售后团伙成员4人、上游收卡团伙成员1人,组织办卡团伙30个共计160人,缴获涉案银行卡1万余套。

经查,自2019年以来,该团伙组织人员大量非法管理、出售银行对公和小我私家银行账户,直接出售给境外电信网络诈骗团伙和地下钱庄,被冒没收检法、贷款、兼职刷单、网络赌钱等诈骗团伙用于资金支付结算,共涉及直接手卡人近3000人,涉案银行卡1万余套。

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