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快看,济南这家银行多项违规违法副行长领罚!客户司理诈骗逃匿!

时间:2020-06-29 12:40  来源:本站  

中国人民银行济南分行行政处罚信息公示表显示,中原银行济南分行时任副行长杨晓丽“对未根据划定推行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任”,被处以罚款1万元的行政处罚。

中宏网记者相识到,中原银行济南分行因风控治理毛病带来的违法违规行为,除揽获百万大罚单外,还爆出客户司理刑事犯罪案件。中国裁判文书网公然的案卷显示,2019年1月25日,中原银行济南分行经十路支行客户司理于鹏被法院一审讯断为犯诈骗罪,对其判处有期徒刑12年,并处罚金10万元。

中原银行济南分行上述行政处罚涉及的违法违规行为包罗:1.提供虚假的统计报表;2.凌驾期限或未向人民银行报送银行结算账户开立、打消资料;3.明知是单元资金,而允许以小我私家名义开立账户存储;4.管理票据承兑业务时,未对票据的真实商业配景尽到审核义务;5.部门国库集中支付业务申请划款金额凌驾实际支付金额;6.未根据划定推行客户身份识别义务。该行被中国人民银行济南分行处以警告处罚,没收违法所得25.93万元,并处罚款70.93万元,合计罚没96.87万元。

日前,中国人民银行济南分行宣布的行政处罚信息显示,中原银行济南分行被查获“提供虚假的统计报表”、“未根据划定推行客户身份识别义务”等多项违法违规行为,该行被处以警告、合计罚没96.87万元的行政处罚(《济银罚字〔2020〕第7号》),该行副行长杨晓丽也受到罚款1万元的行政处罚(《济银罚字〔2020〕第8号》)。

于鹏诈骗罪一审刑事讯断书披露,于鹏在中原银行济南分行事情期间,在明知没有还款能力的情况下,以为客户管理资金“过桥”业务等理由为捏词,多次骗取十余名银行客户资金528.65万元用于送还小我私家债务。2014年5月底,于鹏逃匿。经公安机关上网追逃,2017年2月,于鹏在南京市四季经典小区被当地警方抓获归案。(泉源: 中宏网山东)

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